دادستان کل انگلیس علی رغم ابر سیاه در مورد محاکمه رشوه نفت عراق از رئیس دفتر کلاهبرداری جدی حمایت کرد

دفتر تقلب جدی در سال 1987 تأسیس شد و وظیفه آن تحقیق در مورد جرم مالی و فساد در انگلیس ، ولز و ایرلند شمالی بود. اعتبار آن از سال 2006 توسط تعدادی از تحقیقات و پیگردهای ناموفق از بین رفته است.

دادستان کل انگلستان و ولز، Suella بریورمن، در حال آمدن است تحت فشار به جای رئیس تقلب جدی دفتر (SFO)، لیزا Osofsky، که توسط یک قاضی در دادگاه به رشوه از مقامات نفت عراق انتقاد قرار گرفت.

روز پنجشنبه 23 ژوئیه ، بازرگانان زیاد اکل به دلیل سهم وی در ارائه پرداخت های فاسد به ادی الکوئوریشی ، یک مقام در شرکت دولتی نفت جنوبی جنوبی ، به مدت 5 سال در دادگستری ساوت وارک در لندن زندانی شدند.

قاضی محاکمه ، آقای دادگستری مارتین بدو اظهار داشت: “این جرائم در زمان نیاز جدی دولت عراق برای بازسازی پس از سال ها تحریم ها و ویرانی های جنگ ، در سراسر مرزها انجام شده است. و اوضاع سیاسی در عراق بسیار شکننده بود. “

آکل ، 45 ساله ، برای Unaoil ، یک شرکت مستقر در موناکو کار کرد و 6 میلیون دلار رشوه به مقامات عراقی برای تأمین قراردادهای 800 میلیون دلاری در صنعت نفت در حال رشد کشور در بین سالهای 2005 تا 2011 ارائه داد. همکار متهم وی استفن ویتلی ، 65 ساله نیز مقصر شناخته شد اما حكم وی به دلایل بهداشتی به تعویق افتاد.

روز پنجشنبه خانم Osofsky گفت Akle و همدستان خود را با “حرص و طمع و بی عاطفه بخل” انگیزه و اضافه شده بود: “صدور حکم امروز یک پیام روشن است که انگلستان و به SFO خواهد فعالیت های جنایی را تحمل کند می فرستد که تضعیف می کند انصاف و یکپارچگی کسب و کار بین المللی است. “

اما صاحبان Unaoil هرگز در انگلستان محاکمه نشدند.

Unaoil توسط ایرانیان متولد عطا احسانی و پسرانش کوروش و سامان تأسیس شده است.

©
AFP 2020 / کریم صاحب

کارگران عراقی نفت را در میدان نفتی شیروا ، جایی که برای اولین بار نفت در سال 1927 در عراق پمپاژ شده بود ، پمپ می کنند

SFO سامان احسانی را در سال 2018 در رم پیدا کرده بود ، اما وزارت دادگستری ایالات متحده آنها را به ضرب و شتم ضرب و شتم صادر کرد و او را به ایالات متحده تحویل داد و در آنجا او و کوروش با یک توطئه برای نقض قانون اعمال فاسد خارجی ایالات متحده گناهکار شدند.

هفته گذشته ، پس از رفع محدودیت در مورد پرونده Unaoil ، به نظر می رسد قاضی بدو از خانم اوسوفسکی انتقاد کرده بود.

قاضی بدو گفت كه تماس مكرر خانم اوسوفسكی با نماینده مستقر در آمریكا از خانواده احسانی ، وی را “در معرض چاپلوسی” آسیب پذیر كرده است.

در ژانویه سال 2020 وکلای Akle سوءاستفاده از درخواست فرایند را مطرح كردند ، و ادعا كردند خانم اوسوفسكی با “دیوید تینسلی” ، دادستان سابق فدرال آمریكا كه یك آژانس اطلاعاتی و تحقیقاتی خصوصی رابط contact “نادرست” داشته است.

MLex ، یک شرکت بینش بازار است که هر روز محاکمه را تحت پوشش خود قرار می دهد.

آقای تینسلی ، که نماینده احسان ها بود ، خواستار رسیدگی به آنها در ایالات متحده بود تا بریتانیا. وی همچنین پیشنهاد کرد که جلب رضایت گناهان از الجاره و اکل.

قاضی بدو رد سوء استفاده از نرم افزار پردازش و گفت: SFO در “سوء نیت” اقدام نکرده بودند، اما توصیه می شود به SFO باید یک بررسی داخلی “کانال تماس” تماس با تینسلی نگه دارید.

خانم اوسوفسکی ، یک وکیل تبعه آمریکایی و سابق اف بی آی ، از زمان تصدی سمت رئیس SFO در سال 2018 ، سعی کرده تاکتیک های ایالات متحده از قبیل چانه زنی را بپذیرد.

اخبار مرتبط  The Bleak Midwinter: مشاغل بخش خدمات UK در میان فراخوان ها برای بازگشت به دفتر - در گزارش CBI

هفته گذشته SFO اعلام كرد كه بررسی داخلی در مورد رفتار خانم اووفوفسكی را آغاز می كند ، اما تنها پس از محاكمه پاول باند ، 68 ساله ، كه در ژانویه پس از آنكه هیئت منصفه نتوانسته بود حكمی در پرونده خود بدست آورد ، با محاكمه مجدد روبرو شود.

سخنگوی دادستان کل ، خانم براورمن ، هفته گذشته به فایننشال تایمز گفت “اعتماد کامل به مدیر SFO دارد” و دستور نخواهد داد که یک بررسی خارجی از پرونده Unaoil را صادر کند.

©
REUTERS / سیمون داوسون

دادستان کل سوئلا براورمن

دادستان کل سایه ، لرد فالکنر ، از خانم براورمن خواست که “به این نتیجه برسد” و “یک قاضی یا قاضی بازنشسته منصوب کند تا گزارشی را برای او درباره حقایق و نتایج ارائه دهد.”

لرد فالکنر ، وزیر دادگستری سابق تحت عنوان تونی بلر ، گفت: “ما نمی خواهیم سیستم معامله خواهی ایالات متحده از طریق درب پشت معرفی شود.”

سربازان بریتانیایی و آمریکایی در سال 2003 به عراق حمله کردند و صدام حسین را برکنار کردند و ادعا کردند که وی دارای سلاح های کشتار جمعی است.

تحریم ها علیه صنعت نفت عراق بلافاصله کاهش یافت و ده ها شرکت غربی برای پول درآوردند.

Unaoil در پی بدست آوردن قراردادهای پرسود برای تجهیزات تک نقطه ای (SPM) برای یکی از مشتری های خود ، SBM Offshore مستقر در هلند و خطوط لوله برای لایتون فراساحل ، یک شرکت سنگاپور بود.

در سال 2016 ، نیک مک کنزی ، روزنامه نگار مستقر در ملبورن و تیم وی در روزنامه “عصر” نمایشگاهی از شیوه های Unaoil را بر اساس گنجینه ای از ایمیل های داخلی منتشر کردند.

ایمیلهایی که Unaoil Papers را تشکیل دادند در قلب دادگاه انگلیس بودند – که از دادگاه تاج ساوت وارک شروع شد و پس از قفل شدن کروناویروس به Old Bailey در مرکز لندن منتقل شد.

در جلسه دادگاه ، القوراشی – که در مجموع مبلغ 608،000 دلار مبلغ پرداخت فاسد دریافت کرده بود – به دلیل نامعلوم بودن وی برای زنان روسی از سوی مدیران Unaoil لقب “ایوان” گرفته شد و ریحان الجاره اصلی ترین نتیجه او بود.

الجاره ، ناخدا سابق کشتی از شهر هال در شمال انگلیس که اکنون 70 سال دارد ، سال گذشته به 5 مورد جرم توطئه برای پرداخت فساد ادعا کرد و در ماه اکتبر محکوم می شود ، همان ماه محکومیت برادران احسانی در امریکا.

کیفرخواست های دادگاه تاج ساوت وارک نیز به عنوان همدستان پیتر ویلیمونت ، مدیر اجرایی Unaoil و دو مدیر SBM – پاتریک چاپالاین و استفان مونتباربون – نام برد که هیچ یک از آنها به اتهام یا استرداد منتقل نشده است.

دادگاه Unaoil آخرین پرونده برای آسیب رساندن به شهرت SFO است که طی سالهای متمادی در بسیاری از رسوایی ها پذیرفته شده است.

در سال 2006 ، سازمان SFO تحقیقات مربوط به قرارداد تسلیحات ال Yamamah ، که گفته می شود به دلیل فشار دولت های انگلیس و عربستان سعودی است ، را کنار گذاشت.

در دسامبر 2018 ، دو مدیر Tesco پس از آنكه قاضی پرونده SFO را علیه “ضعیف” رد كرد ، از تقلب تبرئه شدند.

سال گذشته آن را انجام تحقیقات در دو شرکت بریتانیایی کاهش یافته است، رولز رویس و گلاکسو، ادعا “شواهد کافی” وجود دارد و آنها “در جهت منافع عمومی نمی” بود.

بی بی سی همچنین سال گذشته گزارش داد که SFO “به طور غیر منتظره ای” تحقیق در مورد تقلب Libor را بسته است ، نرخ معیار مورد استفاده برای ردیابی هزینه وام گرفتن پول ، با وجود “شواهدی که دلالت بر بانک انگلیس دارد”.