بانک های برتر انگلستان موج خوبی برای دریافت پول کثیف از طرح های Ponzi ، پیشنهاد پرونده های فاش شده دارند

کسب و کار

URL کوتاه دریافت کنید

گزارش شده است که مبالغ زیادی از وجوه غیرقانونی غیرقانونی با وجود پرچم های قرمز در مورد ریشه پول از طریق حساب های عمده وام دهندگان منتشر شده است.

به نقل از تلگراف ، بانک های انگلیس در پی فاش شدن گسترده پرونده های مخفی بر سر معاملات احتمالاً کلاهبردارانه خود ، با اتهامات متعددی مبنی بر امکان مجرمان و پولشوییان روبرو شده اند.

حافظه پنهانی بیش از 2،000 گزارش فعالیت مشکوک (SAR) توسط بانکهایی که مشکوک به تخلف بودند ، به مقامات رسمی ارسال شد. گزارش شده حاوی ادعاهایی است مبنی بر اینکه تعدادی از وام دهندگان برتر انگلستان پول کثیف را به حساب آنها راه داده اند.

“گراهام بارو” ، “مجرمان نیستند كه پول شویی می كنند. بنابراین بانك ها واقعاً نقش مهمی را ایفا می كنند ، زیرا آنها سیستمی هستند كه با آن پول از كشورشان به یك محل خوب و امن منتقل می شود.” یک متخصص پولشویی ، به ICIJ گفت. بارو گفت: “همه ما در نهایت هزینه این را می پردازیم. زیرا این پول از مالیات و کمک های ما به جامعه تأمین می شود.”

پرونده های موسوم به FinCEN که توسط بیش از 100 سازمان جهانی گزارش شده است ، توسط BuzzFeed News بدست آمده و با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیق (ICIJ) به اشتراک گذاشته شده است.

اخبار مرتبط  Huawei تصمیم دارد تولید تراشه را به سرزمین اصلی چین منتقل کند تا محدودیت های احتمالی جدید ایالات متحده را مهار کند - گزارش

از جمله ادعاهایی که در گزارش های کنسرسیوم ذکر شده است ، ادعایی مبنی بر اینکه HSBC ظاهراً اجازه انتقال پول از یک طرح Ponzi به سراسر جهان را داده و یک میلیاردر روسی می تواند از Barclays برای پولشویی و جلوگیری از تحریم های اعمال شده توسط آمریکا استفاده کند.

SAR های موجود در این نشت نشان می دهد که معاملات بالقوه جعلی به ارزش 2 تریلیون (1.5 تریلیون پوند) می تواند بین سالهای 1999 و 2007 انجام شده باشد.

بررسی پرونده ها ، نگران کننده ای از مسیر پیچیده ای است که توسط بودجه های مشکوکی که در سراسر جهان مانور می دهند – و همچنین نقش بانک ها در حرکت آنها.

در پی این درز ، سهام HSBC و Standard Chartered Hong Kong روز دوشنبه افت کردند. سهام HSBC در هنگ کنگ با کاهش 4.4 درصدی به 29.60 دلار هنگ کنگ رسید که پایین ترین سطح از ماه مه 1995 است. سهام از ابتدای سال تاکنون تقریباً نصف شده است.

استن چارت با کاهش 3.8 درصدی به 35.80 دلار هنگ کنگ رسید که پایین ترین معیار از 25 مه امسال است. شاخص Hang Seng تقریباً 1٪ کاهش داشت.